Transaction Monitoring Solution
e la gestione delle
frodi aziendali
Come migliorare e semplificare le attività di monitoraggio delle frodi aziendali
L’esperienza ci ha insegnato che le attività di monitoraggio e prevenzione delle frodi richiedono un considerevole impiego di tempo e risorse. Semplificare questo processo ed efficientare il monitoraggio è oggi possibile con il Transaction Monitoring Solution.
Cos’è il Transaction Monitoring Solution?
E’ uno strumento a supporto delle funzioni di controllo e del business, per rilevare ed indagare tempestivamente transazioni anomale e situazioni che potrebbero arrecare un pregiudizio alla Società. Si basa sull’analisi avanzata e automatizzata di dati strutturati, provenienti da qualsiasi fonte, mediante la costruzione di indicatori di rischio.
Transaction Monitoring Solution è la soluzione giusta per te?
Lo strumento ha lo scopo di supportare le funzioni di controllo e di business delle società in tutte le attività quotidiane di monitoraggio delle operazioni aziendali.
Caratteristiche e benefici
- Miglioramento delle performance di analisi e riduzione delle tempistiche nelle attività di monitoraggio e gestione delle frodi.
- Permette di ricostruire e analizzare tutto l’iter sottostante alle singole transazioni anomale, sulla base degli indicatori costruiti secondo le esigenze della società.
- Dotato di funzioni di reportistica delle anomalie indagate, in grado di generare statistiche sulle problematiche analizzate, in modo da evidenziare eventuali pattern ricorrenti, anche in ottica di controllo interno.
- La Soluzione è costruita per moduli e permette di creare gruppi di lavoro indipendenti, con profili e utenze personalizzabili: ogni gruppo di lavoro potrà monitorare fenomeni e aree di business diverse, con diversi obiettivi di controllo.
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